La Justicia federal llevó adelante este lunes una serie de allanamientos por presunto lavado de dinero contra Sur Finanzas, una empresa señalada por tener vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella en el marco de una causa en la que se investigan supuesta operaciones de lavado vinculadas al Club Atlético Banfield, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Los allanamientos
Los procedimientos se desarrollan en la sede central de Sur Finanzas, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, además de otros domicilios relacionados con la firma. Personal judicial y fuerzas federales trabajaron durante la mañana en la recopilación de documentación, computadoras, teléfonos y registros contables.
La investigación apunta a establecer si la financiera actuó como intermediaria en movimientos de dinero presuntamente irregulares, que habrían sido utilizados para canalizar fondos provenientes del fútbol profesional.
La transferencia en la mira
El expediente tiene como eje la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido de Banfield, al FC Juárez de México. La Justicia sospecha que en esa operación podrían haberse registrado pagos, desvíos o triangulaciones de dinero que justifican el despliegue de allanamientos.
Si bien por el momento no hay imputaciones públicas contra dirigentes, empresarios o funcionarios del fútbol, la causa avanza sobre los caminos financieros utilizados en la operación y las eventuales conexiones con Sur Finanzas.
La investigación continúa bajo secreto de sumario, y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.
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