En un operativo conjunto coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina (PFA), se concretó la extradición de un ciudadano turco acusado de integrar una red internacional dedicada al lavado de activos mediante criptoactivos y apuestas ilegales.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un pedido de captura internacional emitido por Interpol en 2021, que vinculaba al sospechoso con una organización criminal transnacional dedicada al movimiento ilícito de fondos.
DELINCUENTE EXTRADITADO
Extraditamos a un prófugo turco buscado por Interpol cuando intentaba entrar al país. Integraba una red de lavado de activos, vinculada a las apuestas ilegales, que movió más de 157 millones de dólares.
A través de Migraciones confirmamos la orden de… pic.twitter.com/Au7owUtaiu
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) February 25, 2026
La investigación se inició en junio de 2021, cuando autoridades judiciales de Turquía detectaron movimientos financieros irregulares por más de tres millones de dólares desde una billetera virtual de criptomonedas, fondos que luego fueron transferidos a cuentas asociadas al presunto líder de la red, ya bajo investigación.
Según informó la PFA, el acusado fue identificado como uno de los engranajes clave de la estructura, ya que participaba activamente de las maniobras mientras se desempeñaba como gerente del casino de un importante hotel ubicado en la región de Girne Kyrenia, al norte de Turquía, sobre la costa mediterránea.
De acuerdo a la pesquisa, el esquema delictivo incluía la utilización de múltiples cuentas bancarias, proveedores de servicios de pago y plataformas de criptoactivos para generar y blanquear ganancias ilícitas. Los montos eran fragmentados de manera sistemática con el objetivo de dificultar su rastreo.
La organización, integrada por al menos diez personas, utilizaba además un grupo en una reconocida plataforma de mensajería bajo el nombre “Koin Sohbet” para coordinar las operaciones. El análisis financiero abarcó unas 3.500 direcciones de billeteras virtuales vinculadas a 218 individuos, quienes durante el período investigado transfirieron cerca de 158 millones de dólares a los administradores de la red.
Al tomar conocimiento del proceso penal en su contra, el ciudadano turco se dio a la fuga y permaneció prófugo hasta que el 18 de diciembre de 2025 fue localizado por la Dirección Nacional de Migraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Tras la verificación del pedido internacional por parte de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, se concretó su detención y se dio inmediata intervención a la Oficina Central Nacional de Interpol en Ankara.
La extradición fue autorizada por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora N°2, a cargo del juez Luis Antonio Armella. En las últimas horas, una comisión policial turca arribó al aeropuerto de Ezeiza para asumir la custodia del detenido y trasladarlo a Estambul, donde será juzgado por los delitos que se le imputan.
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