El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una de las sanciones más severas de los últimos tiempos contra la casa de cambio ARS Cambios SAS, al imponerle una multa de más de $18.098 millones y revocar su autorización para operar en el mercado.
La medida se tomó tras una investigación que detectó graves irregularidades en la actividad cambiaria de la firma, vinculada al financista Ariel Vallejo, quien además tendría conexiones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el informe oficial, la empresa no pudo justificar el origen de los fondos utilizados en operaciones de compra y venta de moneda extranjera por más de 25 millones de dólares. El BCRA concluyó que esas transacciones no respondían a operaciones genuinas en el mercado oficial, sino a un esquema de circulación de pesos y divisas sin respaldo económico claro.
“La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial”, sostuvo el organismo, que además señaló que se trató de un mecanismo de “pase de manos” destinado presuntamente a alimentar el mercado paralelo.
En ese contexto, el Central estimó que la operatoria habría generado ganancias por más de 25,8 millones de dólares, favorecida por una brecha cambiaria promedio del 102% al momento de las maniobras.
La sanción no solo alcanzó a la firma, sino también a sus responsables directos. Graciela Beatriz Vallejo, administradora titular y única accionista, fue multada con más de $7.228 millones e inhabilitada por seis años para operar en entidades financieras. En tanto, su hijo, Ariel Vallejo, recibió una multa superior a los $5.429 millones y una inhabilitación por cinco años.
El BCRA también advirtió que el 99,1% de las operaciones de ARS Cambios se realizaban con otras agencias del sector, entre ellas Cambio Posadas SA, Fenus SAS, Lagriet SRL, Dibehi SAS, Gestiones San Miguel SA, Areco Cambios SA, Dos Arroyos SA y Cambio Bacarat SA, lo que refuerza la hipótesis de un circuito cerrado destinado a triangulaciones financieras.
Además, la entidad detectó que la firma incumplió los límites regulatorios de venta de divisas a otras entidades entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, superando el tope permitido en más de un millón de dólares.
Desde el organismo monetario remarcaron que este tipo de maniobras “afectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario”, distorsionan la competencia y atentan contra los objetivos de política monetaria.
Los sancionados podrán apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dentro de los próximos 30 días hábiles, aunque la resolución ya marca un fuerte precedente en el control del mercado cambiario argentino.
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