Tres personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad para utilizar sus identidades en la apertura y manejo de cuentas bancarias y billeteras virtuales, a través de las cuales se habrían movilizado unos $27 mil millones en pocos meses.
La investigación, llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA), se encuentra vinculada con una serie de allanamientos realizados en abril contra una estructura que recaudaba, dispersaba y ocultaba fondos provenientes de un casino online clandestino y otras actividades ilegales.
Según los investigadores, las víctimas eran contactadas por su situación económica y se les ofrecía dinero a cambio de realizar validaciones biométricas. Para ello entregaban documentación y permitían que les tomaran fotografías. Con esos datos, los acusados abrían cuentas a nombre de esas personas, pero mantenían bajo su control los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves de acceso.
Una vez habilitadas, las cuentas recibían transferencias que eran retiradas rápidamente. El dinero luego era distribuido entre billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y criptoactivos, dificultando el seguimiento de su origen. Parte de los fondos, de acuerdo con la investigación, provenía de un casino online que operaba de manera clandestina.
Los investigadores identificaron a dos hombres y una mujer como presuntos integrantes de la estructura. La mujer habría tenido a su cargo la captación de las víctimas, mientras que los otros dos se habrían ocupado de abrir y administrar las cuentas y de las operaciones financieras.
Por orden del Juzgado de Garantías N°6 de La Plata se realizaron nueve allanamientos en domicilios ubicados en La Plata, Quilmes, La Falda (Córdoba) y Mar del Plata. Como resultado, fueron detenidos los tres sospechosos.
Durante los procedimientos se secuestraron 17 teléfonos celulares, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, cuatro discos rígidos y extraíbles, un automóvil de alta gama y una pistola calibre 9 milímetros. También se incautaron $2.787.440, US$3.300, $3.490 uruguayos y US$50 de Hong Kong.
Por la tenencia del arma, se inició además una causa por tenencia ilegal de arma de guerra.
Los tres detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia bajo la acusación de asociación ilícita. La investigación continúa para determinar quiénes serían los responsables de financiar, dirigir y beneficiarse de la estructura.
Comentarios