El empresario Guillermo Tofoni presentó una nueva denuncia por presunto lavado de dinero contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación vinculada a supuestas maniobras con fondos provenientes de sponsors del fútbol argentino.
La presentación judicial fue ratificada por Tofoni ante el fiscal de la causa durante una declaración que se extendió por tres horas. Además, el empresario solicitó que sean convocados como testigos y presuntos partícipes Juan Pablo Beacon y Cristian Brian Prendes, a quienes señala como piezas centrales dentro del entramado investigado.
Según la denuncia, los fondos depositados en la empresa Tourprodenter eran enviados a una firma radicada en Miami y posteriormente regresaban al país en efectivo. Tofoni sostiene que ese dinero era canalizado a través de distintas financieras ubicadas en Avenida Corrientes 456, para luego ser trasladado al estudio jurídico de Beacon, en Lavalle 1718, y desde allí derivado hacia distintos destinos vinculados con dirigentes de la AFA.
De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, el dinero era retirado de las denominadas “cuevas financieras” y trasladado mediante bolsos y mochilas. Según Tofoni, Prendes habría sido el encargado de mover esos fondos desde las oficinas de la avenida Corrientes hasta el estudio jurídico de Beacon y posteriormente hacia otros puntos.
La denuncia también menciona un domicilio ubicado en la intersección de Montevideo y Quintana, presuntamente vinculado a Toviggino, y la propia sede de la AFA, en Viamonte 1366, como destinos finales de parte de los fondos.
Tofoni afirma haber aportado fotografías y otros elementos que respaldarían los presuntos movimientos de dinero hacia oficinas relacionadas con la dirigencia del fútbol argentino. Además, sostiene que Beacon, a quien describe como examigo y colaborador de Toviggino, se habría grabado en varias oportunidades contando dólares.
La presentación también incorpora a Diego Pasztor, señalado como financista y presunto participante de las operaciones investigadas. Según la denuncia, Pasztor posee oficinas en el mismo edificio de Avenida Corrientes donde habrían funcionado las maniobras denunciadas. Asimismo, el empresario hace referencia a un audio difundido por TN en el que Beacon describiría el mecanismo bajo investigación.
Otra denuncia: supuesto enriquecimiento ilícito
En paralelo, Tofoni también denunció a Tapia por un supuesto enriquecimiento ilícito, poniendo el foco en la evolución de sus declaraciones juradas entre 2017 y 2025.
Según la presentación, en 2017 el presidente de la AFA declaró cuatro propiedades valuadas fiscalmente en alrededor de 17 millones de pesos, un automóvil y activos líquidos inferiores a 1,5 millones de pesos, equivalentes entonces a unos 43.000 dólares.
Dos años después, siempre de acuerdo con la denuncia, incorporó nuevas propiedades, entre ellas una vivienda en Beccar, un departamento en Caballito, un inmueble en Cardales/Ingeniero Maschwitz y un terreno en Campana, todos con importantes valuaciones fiscales.
El documento también analiza la declaración jurada correspondiente a 2024, donde Tapia habría informado más de 1002 millones de pesos depositados en cuentas bancarias, más de 39 millones de pesos en efectivo y 246.206 dólares depositados en una caja de ahorro. Según Tofoni, esa liquidez representaría aproximadamente un millón de dólares y significaría un crecimiento patrimonial cercano al 1000% respecto de lo declarado en 2017.
La denuncia sostiene que existe una contradicción entre la declaración jurada de 2024 y la presentada el 10 de julio de 2025 en su carácter de presidente del CEAMSE. Según Tofoni, en ese documento Tapia habría declarado liquidez cero, sin dinero en efectivo ni depósitos bancarios registrados.
Sin embargo, la misma presentación informa 130 millones de pesos en rendimientos financieros, provenientes de intereses de plazos fijos y diferencias de cambio. Para el denunciante, esos ingresos financieros presuponen la existencia previa de capital invertido que no habría sido informado correctamente.
La denuncia también analiza los ingresos declarados por Tapia. Según el escrito, percibe 100.233.144 pesos anuales por su función en el CEAMSE y 718.536.500 pesos anuales como vicepresidente segundo de la CONMEBOL. En cuanto a la presidencia de la AFA, sostiene que se desempeña ad honorem, sin remuneración.
Tofoni considera que esos ingresos no alcanzan para explicar la adquisición simultánea de inmuebles, el crecimiento de la liquidez declarada en 2024 ni la posterior desaparición de esos fondos en la declaración de 2025.
Las medidas de prueba solicitadas
Como parte de la investigación, el empresario pidió a la Justicia el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Tapia y de cualquier persona jurídica vinculada que pudiera surgir durante la pesquisa.
También solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar la existencia de eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Entre las medidas requeridas figuran además allanamientos para secuestrar teléfonos celulares y documentación, investigaciones sobre bienes patrimoniales y la verificación de posibles aeronaves registradas a nombre de Tapia. La Justicia deberá ahora analizar la documentación presentada y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con las medidas solicitadas y profundizar la investigación sobre las autoridades de la AFA.
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