Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y señalado como cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y evasión tributaria.
La medida se tomó luego de que el magistrado detectara incumplimientos de las condiciones que le había impuesto cuando recuperó la libertad. Según la resolución judicial, Vallejo no se presentó periódicamente ante la Policía Federal, no informó de manera efectiva su domicilio y tampoco puso a disposición todos los vehículos secuestrados que debía conservar como depositario judicial.
El juez consideró que esas irregularidades representan riesgos procesales concretos y resolvió revocar la excarcelación. Además, dispuso que el empresario permanezca incomunicado hasta que se le tome una ampliación de la declaración indagatoria.
La investigación por lavado de dinero y evasión
Vallejo está acusado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria. De acuerdo con la investigación, el perjuicio fiscal atribuido a las maniobras supera los 12.700 millones de pesos.
En la misma resolución, Rodríguez Ponte amplió las imputaciones y citó a indagatoria a 21 personas y 17 empresas. Entre las personas alcanzadas por la medida se encuentra Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario.
La investigación también apunta a presuntas maniobras para justificar movimientos de dinero y adquisiciones de bienes mediante contratos, préstamos y certificaciones contables cuestionados por el juzgado.
Las irregularidades que motivaron la detención
Uno de los elementos centrales para revocar la excarcelación fue la falta de certeza sobre el domicilio de Vallejo. Cuando personal judicial se presentó en el barrio cerrado que había declarado, los responsables de seguridad informaron que el empresario ya no vivía allí desde hacía aproximadamente un año.
Posteriormente, Vallejo informó que residía en una dirección de Banfield, dato que también confirmó su madre. Sin embargo, en nuevas diligencias tampoco pudo ser localizado en ese lugar.
El magistrado señaló que el empresario incumplió las obligaciones vinculadas con sus presentaciones periódicas y la entrega de los vehículos bajo su custodia. También advirtió que, mientras la causa seguía en trámite, se vendió una Ferrari registrada a nombre de una de sus empresas.
Propiedades, vehículos y movimientos de dinero bajo la lupa
Entre los hechos incorporados a la investigación figura la compra de una vivienda en el barrio cerrado Saint Thomas Este Country Club, en Canning, por 500.000 dólares en efectivo. Según la resolución, la operación se escrituró en julio de 2023 y fue declarada ante el fisco por un valor de 50 millones de pesos.
El juzgado también analizó préstamos con garantía hipotecaria por 100.000 dólares en septiembre de 2022, 65.000 dólares en junio de 2023 y otro por 13,8 millones de pesos en marzo de 2022.
Además, se cuestionó que Vallejo declarara tener 1.010 millones de pesos en efectivo al cierre de 2023 y que constituyera un plazo fijo de 100 millones de pesos en una mutual santafesina sin incluirlo en su declaración jurada.
Parte del patrimonio investigado habría quedado registrado a nombre de Cluster Palace Beach SA, una sociedad vinculada a su entorno familiar. A través de esa firma se habrían adquirido departamentos en Adrogué, un terreno en Fincas de San Vicente y vehículos de alta gama, entre ellos una Mercedes-AMG y una Ferrari.
Para el juzgado, algunos de los documentos utilizados para respaldar estas operaciones presentarían inconsistencias, como contratos sin firma del acreedor, deudas presuntamente inexistentes y certificaciones contables cuestionadas.
El vínculo de Sur Finanzas con el fútbol argentino
Sur Finanzas adquirió notoriedad por su relación comercial con el fútbol argentino. La financiera fue patrocinadora de la Selección nacional y de clubes de Primera División como Racing y Banfield, además de participar en campañas promocionales junto con la AFA.
Vallejo es señalado como una persona cercana a Claudio Tapia. Sin embargo, la causa que derivó en su detención se centra en las presuntas maniobras financieras, patrimoniales y tributarias bajo investigación judicial.
El empresario deberá afrontar una ampliación de su indagatoria mientras continúa la investigación. Las acusaciones deberán ser evaluadas en el proceso judicial y no constituyen, por sí mismas, una condena.
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