La Aduana-AFIP, liderada por Guillermo Michel, realizó junto con personal de Gendarmería Nacional, allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño. La causa penal, caratulada como contrabando agravado, evasión y lavado de activos, investiga presuntas maniobras cambiarias entre 2020 y 2022 para sacar dólares de la Argentina. La investigación se inició tras la identificación de 46 sociedades, entre ellas al menos cuatro “falsas” importadoras y 13 personas humanas involucradas en la maniobra conocida como “rulo financiero”. Las firmas “sin sustancia económica y falsificando documentación” efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida (EE. UU.) para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue.
En los allanamientos, se buscó obtener información y documentación vinculada con las operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas. Se investigan 233 giros al exterior por cerca de US$5,3 millones, un promedio de US$22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”. Se atribuía esas operaciones a “pago anticipado de importaciones de bienes” o “pagos diferidos de importaciones de bienes” y se justificaban con falsas importaciones de computadoras y pantallas de TV, llegando incluso a utilizar couriers con facturas apócrifas.
La causa penal está radicada en el juzgado penal económico Nº2, de Pablo Yadarola, y actúa el fiscal en lo penal y económico Nº2, Emilio Gerberoff. Como querellante de la causa, la Aduana activó la utilización de los acuerdos de intercambio de información con EE.UU. para obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de ese país.
La Aduana entiende que los controles que deberían haber efectuado los ejecutivos de cuentas de comex de los bancos deberían haber sido más rigurosos y, como querellantes en la causa, van a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias.
Por su parte, Carlos Castagneto, jefe de la AFIP, sumó que con Michel están analizando maniobras similares por US$700 millones que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.
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