La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo. El juez federal Luis Armella ordenó una serie de medidas para reconstruir el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, familiar de la modelo, con el objetivo de determinar si pudo haber actuado como presunta testaferro.
Aunque Ferrante no se encuentra imputada en el expediente, el magistrado abrió un incidente reservado para analizar su situación patrimonial tras la difusión de un video en el que aparece una mujer junto a fajos de dólares, material que también forma parte de la investigación principal.
La principal hipótesis que maneja la Justicia es que Ferrante podría haber administrado bienes en representación de Cirio o de Heber Russo, expareja de la modelo, quien enfrenta otra causa judicial por una presunta maniobra de facturación apócrifa cercana a los 200 millones de dólares y por supuestos negocios irregulares con la Municipalidad de Lomas de Zamora.
Investigación patrimonial
Para avanzar con la pesquisa, Armella ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante y dispuso una investigación patrimonial sobre el período comprendido entre 2014 y 2017.
Además, solicitó información a distintos organismos del Estado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá remitir sus declaraciones juradas; el Banco Central informará sobre sus cuentas y movimientos financieros; la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá indicar si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), mientras que los registros de la propiedad inmueble y automotor aportarán datos sobre bienes registrados a su nombre.
También se investigará si Ferrante figura vinculada a empresas o sociedades comerciales.
Los bienes bajo análisis
Entre los bienes que la Justicia busca determinar si estuvieron relacionados con Ferrante figuran departamentos en Puerto Madero y Palermo, inmuebles en barrios privados de Escobar y Lomas de Zamora, además de vehículos de alta gama como BMW y Mercedes-Benz, camionetas Volkswagen Amarok, Ford Ranger y Toyota Hilux, junto con la embarcación “Eclipse”.
La investigación sostiene que esos bienes habrían pertenecido a Heber Russo, acusado de integrar una organización dedicada a emitir facturas apócrifas y ocultar patrimonio mediante presuntos testaferros y sociedades.
En los últimos días también trascendió que Ferrante aparecería vinculada a un importante patrimonio compuesto por 77 propiedades, más de 200 vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y joyas, además de una mansión de casi 750 metros cuadrados en Banfield Oeste registrada junto a su padre, Andrés Ferrante. Los investigadores intentan determinar si el verdadero propietario de ese inmueble habría sido Insaurralde.
Continúan las pericias
En paralelo, la causa principal continúa avanzando. Por orden del juez Armella se realizaron inspecciones en el departamento de Jesica Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, y en la vivienda de Martín Insaurralde en el country Fincas San Vicente.
Los procedimientos tuvieron como objetivo establecer si alguna de esas propiedades fue el escenario donde se grabó el video en el que aparecen fajos de dólares. Además de las inspecciones, especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) trabajan sobre el material audiovisual para determinar su autenticidad y establecer la fecha en que fue registrado.
Mientras tanto, el fiscal federal Sergio Mola mantiene el pedido de indagatoria para Insaurralde y un grupo de presuntos testaferros y familiares. Si bien también había solicitado las detenciones de Insaurralde y Cirio, el juez rechazó esa medida y únicamente dispuso la prohibición de salida del país para ambos mientras continúa la investigación.
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