La pericia contable incorporada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal acusado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, reveló un saldo patrimonial negativo de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales registradas entre 2010 y 2023. El informe también incluyó el análisis de los movimientos económicos de Jesica Cirio y Sofía Clerici, además de gastos en viajes, obras en propiedades y operaciones inmobiliarias.
Según el relevamiento, Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401 durante esos 14 años, mientras que los egresos ascendieron a $99.975.141, lo que derivó en un saldo final negativo de $19.647.220,14.
La defensa de Insaurralde, Cirio y Clerici presentó un agregado a la pericia en el que sostuvo que ese déficit debía compensarse con los fondos atribuidos a Jesica Cirio, al considerar que correspondían a bienes gananciales. Sin embargo, el informe pericial analizó de forma separada los movimientos económicos de cada uno de los involucrados.
Viajes por más de US$ 250 mil
Uno de los apartados más relevantes del informe está relacionado con los viajes realizados durante el período investigado. La pericia determinó que Martín Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de $14.313.904.
En el caso de Jesica Cirio, el relevamiento registró US$136.068 destinados a pasajes y otros $7.635.046. A esos montos se sumaron $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.
Refacciones millonarias en la mansión de San Vicente
El informe también reconstruyó las obras realizadas en la propiedad ubicada en San Vicente, ejecutadas por la firma Texo Arq SRL. La empresa registró pagos por:
- $1.924.200 en 2018.
- $618.915 en 2019.
- $968.000 en 2021.
- $1.936.000 en 2022.
- Además, la documentación analizada incorporó facturas de refacciones emitidas a nombre de Jesica Cirio por US$107.092,78, mientras que a nombre de Martín Insaurralde se registraron trabajos por US$125.288,27.
La pericia también reconstruyó la historia de la mansión de San Vicente. El terreno fue adquirido el 27 de octubre de 2006 por un valor de US$58.828, mediante una compra realizada por quien entonces era la esposa de Insaurralde. Años después, la propiedad fue vendida a la firma DOIO.
Otro de los puntos analizados fue la compra de los lotes 242 y 243 del barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras S.A. Según los contratos incorporados al expediente, el valor total de la operación fue de $806.000, distribuidos en $403.000 por cada lote.
El pago se realizó mediante un cheque por $350.000 y un saldo de $456.000, financiado en 24 cuotas a través de cheques de $19.000 cada uno. Los registros contables también identificaron una transferencia bancaria por $350.000 y un préstamo de $453.000 obtenido por la sociedad vinculada a la operación.
Respecto del origen de esos fondos, la pericia concluyó que los $350.000 no provinieron de la actividad comercial, sino de un préstamo efectuado por los accionistas. En cuanto al saldo restante, el análisis determinó que las ventas y ganancias de los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2010 y 2011 no alcanzaban para cubrir el total de la compra.
La actividad de SASAXA bajo la lupa
El informe también examinó los movimientos de SASAXA, una empresa vinculada a Insaurralde, donde detectó distintos ingresos ajenos a la actividad principal.
Entre ellos figuran:
- $12.000 por aporte de capital en 2010.
- $434.000 por aporte de capital en 2012.
- $91.000 por venta de un vehículo en 2012.
- $50.000 por venta de equipos en 2013.
- $90.500 por venta de bienes de uso en 2016.
- $453.000 por venta de un rodado en 2018.
- $2.489.300 correspondientes a un revalúo impositivo, conforme a la Ley 27.430, también en 2018.
En cuanto a los egresos, el relevamiento registró que en 2011 la sociedad destinó $137.810,19 para adquirir un vehículo y otros bienes muebles, además de $803.000 para comprar un inmueble. En 2012, además, se contabilizó una distribución de utilidades por $72.000.
Toda la información forma parte de la causa judicial que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, expediente que también involucra a Jesica Cirio y que tomó impulso tras la difusión del viaje realizado junto a Sofía Clerici en un yate frente a Marbella, en septiembre de 2023.
En las últimas semanas, además, la Justicia incorporó una nueva línea de investigación vinculada con los videos en los que aparecen fajos de dólares.
Durante las inspecciones realizadas tanto en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, como en la vivienda de Fincas San Vicente, los investigadores detectaron diferencias entre el vestidor observado durante las diligencias y el que aparece en las imágenes difundidas.
Ahora, la Justicia intenta determinar si se trata del mismo ambiente y ordenó un estudio técnico para establecer la autenticidad del material y verificar si presenta algún tipo de manipulación.
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