La investigación judicial que lleva adelante Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia estadounidense antes de prestar declaración, una instancia que podría resultar clave para el avance del expediente.
La audiencia estaba prevista para este jueves por la mañana, pero finalmente fue postergada mientras continúan las conversaciones entre el testigo y los fiscales para definir los términos de su eventual colaboración.
Qué investiga la Justicia de Estados Unidos
La causa es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que analizan si existieron maniobras de lavado de dinero y fraude bancario relacionadas con operaciones comerciales vinculadas a la AFA.
Como parte de la investigación, los fiscales solicitaron documentación y comunicaciones relacionadas con la empresa TourProdEnter LLC, así como con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero proveniente de contratos comerciales y partidos amistosos organizados en los últimos años.
La empresa bajo la lupa
La pesquisa está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos y vinculada a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Según la investigación preliminar, con distintas empresas internacionales. Los investigadores intentan establecer cómo se distribuyeron esos fondos y quiénes fueron sus destinatarios finales.
Para ello también analizan movimientos registrados en entidades bancarias estadounidenses y no descartan citar a representantes de esos bancos para ampliar la información financiera.
El rol del Gran Jurado
En el sistema judicial estadounidense, el Gran Jurado tiene la función de evaluar las pruebas reunidas por la fiscalía y determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación formal.
Las deliberaciones se desarrollan de manera reservada y no tienen un plazo fijo de resolución. Mientras tanto, la negociación para que el testigo declare bajo un régimen de inmunidad podría convertirse en una pieza determinante para el futuro de una investigación que sigue avanzando sobre las operaciones comerciales vinculadas a la AFA.
Comentarios