El exinspector general de Justicia Daniel Vítolo aseguró que durante su gestión al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) detectó más de US$ 500 millones sin justificación contable en los balances de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Superliga, una situación que actualmente forma parte de una investigación encabezada por el FBI y fiscales federales de Estados Unidos.
Según explicó Vítolo, la AFA presentaba inconsistencias por alrededor de US$ 111 millones, mientras que en la Superliga existían otros US$ 400 millones sin respaldo claro. El exfuncionario sostuvo que la entidad nunca brindó respuestas satisfactorias a los requerimientos de la IGJ y que esa falta de transparencia derivó en actuaciones administrativas que hoy tienen correlato en la causa que se desarrolla en el estado de Florida.
Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Vítolo ejemplificó algunas de las inconsistencias detectadas en los balances. Señaló que existían partidas de ocho millones de dólares identificadas únicamente como “gastos y traslados”, sin especificar su destino. Además, indicó que había dos rubros distintos con el mismo monto, ambos relacionados con la Selección Argentina, y que también encontraron diferencias entre los ingresos declarados por amistosos y la cantidad real de encuentros disputados.
El ex titular de la IGJ explicó que la AFA declaró ingresos por US$ 15 millones correspondientes a partidos de la Selección, aunque al comparar esa cifra con información pública surgieron inconsistencias. Recordó que un solo amistoso frente a India había generado US$ 14 millones, mientras que el resto de los encuentros no aparecían desagregados de la manera exigida por el organismo.
Cuando la IGJ formalizó las intimaciones y advirtió que podía solicitar una veeduría, la AFA respondió mediante escritos que, según Vítolo, no aclaraban las observaciones realizadas. Ante esa situación, el exfuncionario pidió al Ministerio de Justicia la designación de veedores para controlar la documentación contable.
Sin embargo, Vítolo denunció que la entidad realizó una maniobra para salir de la órbita de la IGJ. Según relató, la AFA declaró una mudanza a un domicilio en la provincia de Buenos Aires, dejando de depender del organismo nacional. Posteriormente, las autoridades bonaerenses registraron los balances sin objeciones y la Sala D de la Cámara Civil de la Capital Federal convalidó el cambio de jurisdicción, además de declarar nula la veeduría solicitada.
Uno de los ejes centrales de la investigación estadounidense pasa por TourProdEnter LLC, empresa perteneciente al productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, designada por la conducción de la AFA como agente exclusivo para cobrar contratos internacionales de la entidad.
De acuerdo con la documentación judicial citada, la firma administró fondos provenientes de patrocinios, derechos comerciales, partidos amistosos y otros acuerdos vinculados con la Selección Argentina, utilizando cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solo por esta última institución financiera habrían circulado más de US$ 13,5 millones en menos de un año, mientras que el monto total bajo análisis supera los US$ 300 millones.
Vítolo vinculó directamente esta operatoria con el inicio de la investigación internacional. Según afirmó, TourProdEnter concentraba gran parte del movimiento económico vinculado con la AFA en Estados Unidos.
Para el exfuncionario, la dirigencia buscaba evitar que se conocieran tanto los movimientos existentes como las inconsistencias detectadas. “Todo esto se manejaba a través de esta firma, Tour Prudential, localizada en Miami. Y aquí es donde comienza la investigación”, sostuvo. Además agregó: “Yo creo que la AFA no quería que se pudiera saber detalles, no solamente de lo que había, sino también de lo que no había”.
La causa es llevada adelante por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos económicos y lavado de activos. Según la investigación, parte del dinero permanecía en las cuentas bancarias apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido a otras sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida.
Asimismo, la Corte del Distrito Sur de Florida emitió citaciones para el 30 de julio dirigidas a personas cercanas al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para que aporten documentación vinculada a TourProdEnter, incluyendo comunicaciones con Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Frente a estas versiones, la AFA difundió un comunicado firmado por su abogado Gregorio Dalbón, en el que aclaró que las citaciones corresponden a un tercero y sostuvo que ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino fueron convocados a declarar hasta el momento.
Vítolo también advirtió que la investigación podría extenderse a diferentes actores vinculados con la operatoria. Entre ellos mencionó a los directivos que firmaron el contrato con TourProdEnter, los clubes que aprobaron la gestión en asamblea, las entidades bancarias que no reportaron operaciones sospechosas y los patrocinadores que enviaron fondos a cuentas en Estados Unidos sin verificar el destino final del dinero.
Como ejemplo, citó el caso de un representante de Socios.com, quien habría declarado haber transferido US$ 9 millones a la empresa investigada, mientras que la AFA habría recibido únicamente US$ 500.000. Sobre el alcance potencial del expediente, Vítolo concluyó: “Es una bomba para muchísima gente”.
Finalmente, recordó que el procedimiento ante el gran jurado federal estadounidense se encuentra bajo estricto secreto por disposición constitucional. Se trata de una instancia preliminar destinada a determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación formal. Hasta el momento, ni la AFA ni sus directivos fueron imputados formalmente en Estados Unidos.
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