Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una investigación en Estados Unidos por el manejo de fondos vinculados a sus contratos comerciales internacionales. Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia estadounidense comenzaron a indagar sobre una estructura financiera que habría administrado más de 300 millones de dólares.
La investigación tuvo un movimiento clave con la citación del empresario Guillermo Tofoni, uno de los denunciantes de la operatoria utilizada para gestionar acuerdos comerciales de la AFA en el exterior. La declaración se realizó en Miami, duró más de dos horas y forma parte de una etapa preliminar en la que las autoridades buscan reconstruir el circuito del dinero y determinar si existieron posibles delitos bajo jurisdicción estadounidense.
El caso tomó mayor relevancia porque ocurrió mientras el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se encontraba en Estados Unidos acompañando al plantel argentino durante la Copa del Mundo. La investigación apunta a operaciones realizadas mediante bancos y sociedades radicadas en territorio norteamericano.
Una estructura financiera bajo investigación
Los fiscales federales buscan determinar cómo funcionó el esquema utilizado para administrar los ingresos provenientes de patrocinadores, amistosos internacionales y otros negocios vinculados a la marca de la Selección argentina.
En el centro de la investigación aparece TourProdEnter LLC, una empresa que quedó a cargo del cobro de acuerdos comerciales internacionales de la entidad. Según la información reunida en investigaciones previas, los fondos circularon por distintas entidades bancarias estadounidenses antes de ser distribuidos hacia diferentes destinos.
Entre las cuentas detectadas figuran movimientos en bancos como Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus Bank y PNC Bank. Los investigadores analizan transferencias millonarias, sociedades involucradas y el destino final de parte de esos recursos.
Qué busca determinar la Justicia estadounidense
La investigación todavía no implica imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los fiscales trabajan en una etapa inicial, enfocada en reunir información, analizar documentos bancarios y tomar testimonios de personas vinculadas a las operaciones.
Entre los puntos que buscan esclarecer están el recorrido de los fondos, las empresas que participaron en las transacciones y si algunas operaciones podrían encuadrar en delitos financieros contemplados por la legislación estadounidense.
La pesquisa está encabezada por fiscales federales con experiencia en delitos económicos y lavado de activos, quienes deberán decidir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación criminal.
La respuesta de la AFA
Desde la conducción del fútbol argentino rechazaron las acusaciones y remarcaron que una investigación no implica responsabilidad ni culpabilidad. Representantes de la entidad participaron de un foro realizado en Miami sobre corrupción y justicia en el fútbol, donde defendieron la legalidad de las operaciones y cuestionaron que las denuncias sean debatidas fuera de los tribunales.
El abogado de Tapia, Mariano Lizardo, sostuvo que parte de la información utilizada para las denuncias provino de procedimientos judiciales cuyo alcance, según su interpretación, fue excedido.
Investigación y Mundial, en paralelo
El avance de la investigación ocurre en un momento particular para el fútbol argentino. Mientras Lionel Messi y el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscan avanzar en la Copa del Mundo, la dirigencia de la AFA enfrenta una revisión internacional sobre el manejo de sus negocios.
Por ahora, el expediente se encuentra en una fase preliminar, pero la intervención del FBI y del Departamento de Justicia estadounidense marca un nuevo capítulo en un caso que podría tener impacto sobre la estructura económica de la Asociación del Fútbol Argentino.
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