José Luis Espert deberá presentarse este martes a las 10.30 ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga un presunto delito de lavado de activos. El expediente está relacionado con una transferencia de 200.000 dólares que el exdiputado recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
La investigación sostiene que el dinero fue enviado por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las empresas señaladas por la Justicia como parte de una estructura utilizada para lavar activos provenientes del narcotráfico. Esa red estaba vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, quien tiempo después se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude ante la Justicia estadounidense.
En la causa también están imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza S.A., la sociedad integrada por Espert y su esposa, María de las Mercedes González.
Según la acusación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, Cosentino habría participado como colaborador necesario al firmar certificaciones presuntamente falsas sobre el origen de fondos utilizados para distintas operaciones comerciales, mientras que Varianza S.A. habría funcionado como una estructura societaria destinada a justificar ingresos y ocultar el origen ilícito del dinero.
El contrato bajo la lupa
Para explicar la transferencia recibida, Espert presentó un contrato de prestación de servicios con la empresa Minas del Pueblo, una compañía minera radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El acuerdo contemplaba el pago de un millón de dólares por asesoramiento financiero.
Sin embargo, la investigación detectó inconsistencias en esa explicación. De acuerdo con la fiscalía, no existen registros migratorios que acrediten viajes de Espert a Guatemala ni pruebas de que haya desarrollado tareas vinculadas con la actividad minera. Por ese motivo, los investigadores sospechan que el contrato habría sido utilizado para otorgar apariencia legal a una operación de lavado de dinero.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que el exlegislador no puede alegar desconocimiento sobre las irregularidades de la maniobra y afirmó que esa estrategia “no puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.
Por su parte, la defensa de Espert aseguró que los servicios profesionales nunca llegaron a concretarse debido a las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19.
Bienes inhibidos y antecedentes de la causa
En el marco del expediente, la Justicia mantiene inhibidos los bienes de Espert y de las personas y sociedades involucradas. La medida fue prorrogada en marzo de 2026 y posteriormente confirmada por la Cámara Federal de San Martín.
La causa tuvo además consecuencias políticas para el economista, quien en 2025 desistió de su candidatura a diputado nacional luego de que trascendieran detalles sobre su vínculo con Machado.
Quién es Federico “Fred” Machado
Machado fue extraditado a Estados Unidos tras permanecer cuatro años bajo arresto domiciliario en la ciudad de Viedma. En ese país se declaró culpable por los delitos de lavado de activos y fraude, en el marco de un acuerdo judicial que le permitió evitar un juicio por narcotráfico.
Según la Justicia estadounidense, integró una organización que realizaba maniobras fraudulentas mediante las empresas South Aviation Inc., Pampa Aircraft Financing y Wright Brothers Aircraft Title, utilizadas para operaciones irregulares vinculadas con la venta de aeronaves y el movimiento de fondos de origen ilícito.
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